虚拟货币投资热潮引关注，传销诈骗频发危害财产安全

近年来，由比特币，以太坊，波纹等代表的虚拟货币驱动了市场投资繁荣，并引起了越来越多的关注。一些罪犯也将手伸到虚拟货币领域。诸如虚拟货币金字塔计划和虚拟货币欺诈之类的案件又一次出现，破坏了社会，经济和金融秩序，并危害了人民的财产安全。 2022年7月30日，江苏省 City Dantu区的人民检察官提起诉讼。法院判处陈·穆莫（Chen ）判处三年徒刑，并因组织和领导金字塔计划而被罚款50万元人民币。

to by the , June 2020, Chen , with Chen , Tang , Lai , Yu (all ) and , "" in , and MT and SGB to that led to the of . “也就是说，开发的下线用户通过投资USDT的保证获得了静态回报，即一种虚拟货币，将加密货币固定在法定货币上，并从不断吸引人们发展下线的水平奖励中获得动态回报。”负责此案的调查员吴尚（Wu Shuai）提出了。

2021年3月，由Chen 和其他人共同开发的“”平台正式启动，声称该项目是由Moom Group孵化的虚拟货币项目， Mt是该项目的唯一标记，而SGB是该项目的奖励，吸引了大量投资者注册和投资。为了促进该项目，陈和莱连续建立了诸如，，和其他社区等社区，并在平台上建立了“”“运营中心”，并在杭州，千江，富士，富士，福吉安，福吉安，福吉安，福吉安，苏州，吉安根我叫mt 网络异常，吉安格，吉伊扬，以及其他宣传的活动中，并划分了'微信集团的宣传材料并脱机组织沙龙。在短短两三个月的时间里，陈和莱的下线水平为976，有30,000多名成员，总计超过4347万元人民币。

“他们说这可以是“零击”。您可以每天登录并发送屏幕截图来获得称为“拖把”的奖励，并且您可以根据已承诺的虚拟货币的数量获得8％-26％的利润。 “”在线项目，并通过介绍加入了一个微信组，并下载了“”应用程序软件。刘小子刘的半个念头且疑似半个月的“坐着”超过半个月，每天都看到SGB急剧上升的人，并发布了大量获得可观回报的照片。 “在阅读了几天后，我被搬走了。我通过小组成员发送的促销代码在平台上注册了1个主要帐户和9个子帐户，并购买了它们进行相关操作。我确实在早期阶段获得了一些回扣，但是当我在今年7月初登录时，我从未在个网络上陷入困境。直到现在，我一直在平台上陷入困境。 Yuan。”

据调查，许多人与小刘的经历相似，甚至有些人甚至将亲戚和朋友们带走，以离线提高他们在平台上的利润。 2021年5月，国务院发出了一份通知，以加强平台企业的财务活动的监督，并打击比特币采矿和交易行为。为了逃避国家监督，“”平台在2021年7月正式关闭。许多参与者接一个地向公共安全机器人报告了巨大的财产损失。随着调查加深，由陈领导的虚拟货币金字塔计划犯罪团伙浮出水面。事件发生后，该平台累积了100,000多名注册成员，水平为1,173。会员充值。它被转换为rmb.45。

2021年8月，Chen ，Tang 和其他人在苏州和其他地方被捕。鉴于该案中涉及的大量资金，大量受害者和严重的社会伤害，公共安全机器人通知了该案的检察官。 Dantu地区的生产率迅速建立了一个特别工作组，提出了10多个有关事实确定，调查和证据收集的建议，并指导公共安全机器人来补充和改善20个证据材料，例如平台交易数据，证人证词，并进一步研究平台的操作模型，金字技术计划组织结构和案件的责任责任，该案件涉及该案件的责任。同年11月，Chen ，Tang 和另外两名被批准被捕。检察官决定不批准对吴穆莫的逮捕，后者在联合犯罪中发挥了次要作用，并且有较少的社会危险，并向进一步的调查意见提出了进一步的调查意见，以进一步验证犯罪金额。

2022年2月，该案被转让以进行审查和起诉。 “在此期间，我们与公共安全机器人合作，以加强与律师的沟通和合作，以应对案件的许多同伙被逃离，并共同执行了被告的法律政策的宣传和解释，并动员被告积极地说服了其他逃犯，并在1月份与Him exed pers pers to chem n merue，并在MOU上宣布，并在上进行了宣传，并在此之后宣布了这一罪名。逃往香港的罪魁祸首自愿回到镇上投降。”根据负责处理此案的检察官的说法，在共同挑战逃犯的同时，采购方进一步增加了恢复被盗和恢复损失的努力，并通过解释法律，促使被告自愿认罪并接受惩罚，并返回了240万个Yuan Yuan yuan yuan yuan in 中。

2022年3月，该检察官针对主要罪魁祸首之一陈穆莫提起诉讼。公共检方机构认为，被告陈·穆莫（Chen ）和其他人使用在线平台来促进虚拟货币来实施成员的发展，以降低界限，利用诱饵来赚取高回报，吸引投资者注册和投资，欺诈财产，并破坏社会和经济秩序。情况很严重，他的行为构成了组织和领导金字塔计划的罪行。丹图地区人民法院于2022年3月29日接受此案后，由于流行病的预防和控制原因，它成立了一个大学小组，并于4月29日暂停了该案的审判。该审判于同年7月20日恢复，并于同一天在公开场合审理此案。在审判期间，法院裁定，检察机构的事实指责被告陈·穆莫（Chen ）组织和领先的金字塔计划是明确的，证据是真实且充分的，并确定了指控，并确定了上述判决，并根据法律对陈·穆莫（Chen ）做出了上述判决。在这种情况下，公共安全机器人仍在追求其他主要罪魁祸首，例如陈·穆吉亚（Chen ）和尤莫（Yu ）。

检察官提出，近年来，虚拟货币交易投机活动已经上升，各种虚拟货币平台和回扣购物平台已经大量出现，这很容易繁殖非法和犯罪活动，例如赌博，非法筹款，欺诈，欺诈，金字塔方案和赚钱。其中一些在线平台是典型的金字塔计划组织。他们中的大多数人通过购买虚拟货币或平台产品来获得相应的成员资格，然后通过“拉动人员”方法来开发下属，直接或间接地将较低级别的人数用作自己的报酬或折扣的基础，并诱使下一家公司继续将人们拉入侵犯财产。如今，有些人仍然涉及过去曾受到限制的金字塔计划犯罪。他们很难及时识别新型的在线金字塔方案。意识到这一点后，他们已经被怀疑是金字塔计划犯罪，这为时已晚。

那么，您如何判断参与上述行为的人是否构成金字塔计划犯罪？根据法规关于禁止金字塔销售的规定，以下行为是金字塔销售：（1）组织者或运营商要求发达的人员通过开发人员加入其他人员，并根据开发人员进行计算和付费薪酬（包括物质奖励和其他经济利益，在下面相同）基于非法人的福利，或直接基于数字的人数。 （2）组织者或运营商要求开发人员通过订阅商品等来伪装费用费用，以获得加入或发展其他人员加入或获得非法福利的资格； （3）组织者或运营商要求开发人员开发其他人员通过开发人员加入，建立起伏的关系，并根据以下几行的销售绩效来计算和支付上线薪酬，以获得非法福利。为了进一步预防和应对虚拟货币交易投机的风险，并有效地保护了国家安全和社会稳定，2021年9月，中国人民银行和其他部门发布了“进一步预防和处理虚拟货币交易猜测的风险”，从而澄清虚拟货币与法律货币相同的法律货币和非货币与非事货币相同的法律状况。在这方面，投资者应睁大眼睛，建立正确的货币和财务概念，并以各种非法筹款，金字塔计划和以虚拟货币的名义保持欺诈骗局，以避免财产损失。